*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 信息收集 | 公司名称、公司注册地、公司类型、公司法人、公司成立日期、公司联系方式、资产规模、公司股东信息等 |
2 | 法律法规 | 法规名称、法规编号、法规有效日期、法规发布机构、法规内容、法规适用范围、法规更新记录等 |
3 | 内控管理 | 控制措施名称、控制措施描述、控制措施责任人、控制措施生效日期、控制措施状态、控制措施审核记录等 |
4 | 安全评估 | 安全评估名称、安全评估描述、安全评估日期、安全评估结果、安全评估报告、安全评估责任人等 |
5 | 风险管理 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险责任人、风险处理措施、风险发生概率等 |
6 | 培训管理 | 培训名称、培训日期、培训地点、培训内容、培训讲师、培训参与人员等 |
7 | 事件管理 | 事件名称、事件发生日期、事件描述、事件分类、事件责任人、事件处理记录等 |
8 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件版本、文件生效日期、文件失效日期、文件责任人等 |
9 | 合规报告 | 报告名称、报告日期、报告内容、报告审核人、报告状态、报告备注等 |
10 | 审计跟踪 | 审计编号、审计日期、审计目标、审计结果、审计报告、审计责任人等 |
11 | 注意 | 等 |